Етапи відмивання грошей "Розміщення" – введення коштів у фінансову систему за допомогою деяких коштів; "Нашарування" – проведення складних фінансових операцій для маскування незаконного джерела коштів; "Інтеграція" – отримання багатства, отриманого від операцій з незаконними коштами.
Відмиті гроші можуть використовуватися в легальному обороті як на потреби офіційного бізнесу, і на особисте споживання їх власника. Необхідність відмивання грошей виникає у трьох випадках. По-перше, якщо походження доходу є відверто злочинним: нелегальна торгівля наркотиками, рекет, корупція тощо.
Потрібен медичний спирт та пульверизатор, треба обприскати гроші з обох боків і дати їм полежати хвилин 10. Гладити купюри праскою експерт не радить, оскільки від цього папір стає крихким та ламким. Раніше у «Держзнаку» відповіли на звинувачення у тому, що паперові гроші є розсадниками інфекції.